捷邦科技: 第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301326        证券简称：捷邦科技       公告编号：2023-003

              捷邦精密科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次

会议于 2023 年 4 月 6 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于 2023 年 3 月 26 日通过邮件、书面通知等方式送达各位董事。本次

会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 4 名董事通过通讯

方式参加会议。

  会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审

议，会议形成了如下决议：

     二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

  董事会审议通过公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，认为

报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告

编号：2023-006）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董

事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效

的工作。

  公司独立董事李真圣先生、罗书章先生和胡甦先生分别向公司董事会递交了

《2022 年度独立董事述职报告》，将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

  与会董事认真听取了公司总经理殷冠明先生所作的《2022 年度总经理工作

报告》，认为报告真实、准确地反映了公司 2022 年度生产经营情况及取得的成

果。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

  鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正

常经营和持续发展的前提下，公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 72,192,828 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共派发现金股利

剩余未分配利润结转以后年度分配。

  在 2022 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司

总股本发生变动，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按

照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内

容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股

份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

  董事会一致认为公司《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观

地反应了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2022 年度财务决算报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

  董事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地

反映了公司内部控制制度的建立及执行情况，公司已按照相关法律法规的要求，

根据实际情况建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效

执行。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核

查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。独立董事的独立意见具体内容详见

公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限

公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  （七）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

  董事会认为公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规

定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存

在募集资金存放、使用及管理违规的情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核

查意见，审计机构出具了鉴证报告。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立

董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  （八）审议通过《关于<公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告>

的议案》

认为公司《公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》真实、准确、客

观地反映了 2022 年度证券与衍生品投资情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公

司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核

查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一

届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  （九）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

  公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度审计机构，聘期1年，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年

度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用并办理签署

相关服务协议等事项。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事的事前

认可意见及独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会

议相关事项的事前认可意见》及《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一

届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于2023年度公司非独立董事薪酬的议案》

  参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，2023年度公司

非独立董事薪酬如下：

  在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪

酬，不单独发放董事津贴。

  关联董事辛云峰先生、杨巍先生、殷冠明先生及林琼珊女士对本议案回避表

决。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详

见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有

限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》

  参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬情况，结合公司的实际情况，2023

年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

  （1）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。

  （2）薪酬构成：根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务和工作内容，

按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，高级管理人员薪酬分为基本薪酬

和绩效薪酬两部分。

  （3）发放办法：

高级管理人员个人业绩贡献及个人考核情况等因素综合确定，于年度考核完成后

发放。

  （4）本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

  （5）其他规定：上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公

司代扣代缴；年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

  关联董事殷冠明先生及林琼珊女士对本议案回避表决。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内

容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股

份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  （十二）审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控

制人提供担保暨关联交易的议案》

  为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及子公司

信额度，并根据各银行要求由公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先

生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，公司及子公司不

提供反担保且免于支付担保费用。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于 2023 年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易

的公告》（公告编号：2023- 011）。

  关联董事辛云峰先生、杨巍先生及殷冠明先生对本议案回避表决。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对本议

案发表了核查意见。独立董事的事前认可意见及独立意见具体内容详见公司披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立

董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》及《捷邦精密

科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立

意见》。

  （十三）审议通过《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的议

案》

  公司董事会同意公司及子公司增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额

度，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,100 万美元（含本数）或等值

人民币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相

关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易

而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证

金等）不超过人民币 3,500 万元（含本数）或等值外币。交易期限为自本次董事

会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决

议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止，上述额度在交易期限内可以循环使用，

并授权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权业务。同时审议通过

《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的可行性分析报告》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的公告》

                        （公告编号：2023- 012）

及《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的可行性分析报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核

查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一

届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  （十四）审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

  为满足公司下属全资子公司及控股子公司（以下合称“子公司”）生产经营需

要，保证子公司的业务顺利开展，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司

提供担保，2023 年度担保额度总计不超过人民币 26,650.00 万元（或等值外币）。

上述担保额度预计及授权的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。其中，

公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民

币 6,600.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度

预计不超过人民币 20,050.00 万元，额度在授权期限内可循环使用。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023- 013）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内

容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股

份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资

规模不发生变更的情况下，将“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”达到

预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核

查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一

届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  （十六）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变

动管理制度>的议案》

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为规

范公司董事、监事和高级管理人员股份变动行为，制定《董事、监事和高级管理

人员所持公司股份变动管理制度》。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、

监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十七）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，具体内容详见

公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股

东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  （一）捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

 （二）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次

会议相关事项的事前认可意见；

 （三）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次

会议相关事项的独立意见。

 特此公告。

                     捷邦精密科技股份有限公司

                               董事会

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